11月4日，南都记者注意到，近期中国驻美国、英国、韩国、埃及、荷兰王国等国使领馆相继发布有关谨防最新诈骗套路的提醒称，接到多名中国公民遭遇“换汇”诈骗的求助。据介绍，在蒙受经济损失之余，还有受害人因此卷入电信诈骗案件，被警方调查，账户被冻结。
我驻多国使领馆发布有关“换汇”诈骗提醒。
据介绍，在此类案件中，诈骗分子有的先提供各类假身份证件、银行账户信息以博取受害人信任，之后假意达成协议，要求受害人先行支付钱款，在骗取钱财后将受害人删除拉黑；有的伪造银行汇款记录和支票等支付凭证进行诈骗；还有的先向受害人账户汇入非法款项，导致其银行账户被警方冻结调查。
中国驻荷兰王国大使馆发文表示，近期多名留学生向使馆反映遭遇“换汇”诈骗。诈骗分子通过新生群、宿舍群等微信群散布信息，自称换汇中介或外贸企业高管，承诺以较高汇率进行交易。
针对相关案件，中国驻韩国大使馆发布提醒称，通过中国聊天软件转账汇款的案例，因跨国调查取证难度大，抓获诈骗分子、挽回经济损失的可能性微乎其微。网上换汇时，可能无意中帮助诈骗分子转移赃款，受害人在毫不知情的情况下成为电信诈骗犯罪链条的一环，轻则个人银行账户被冻结，重则被立案调查。
中国驻美国大使馆公布相关案例并表示，有侨胞反映，近期有一个私下换汇诈骗团伙正流窜各地作案。他们通常通过网络寻找需要换汇的人员。
中国驻埃及大使馆也发布同类型诈骗提醒指出，有的诈骗分子会先从国内转账人民币到当事人或其亲属账户，并从埃及境内当事人手中领取等额外币。交易结束后，诈骗分子即指使同伙从国内举报当事人参与诈骗，导致当事人或亲属的国内银行卡被冻结、转账款项原路退回。
采写：南都记者 翁安琪
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