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证券代码:000333证券简称:美的集团公告编号: 2018-101

美的集团股份有限公司董事会

公开征集投票权公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别说明:

根据中国证监会2018年9月30日修订的《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)的相关规定，公司第三届董事会作为征集人，向目标股东征集表决权，以表示对2018年第三次临时股东大会审议的所有议案的同意意向。

为提高参加美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”或“公司”)2018年第三次临时股东大会的中小股东的表决程度，公司董事会同意作为征集人将该议案提交公司于12月21日召开的2018年第三次临时股东大会审议， 2018(以下简称“本次会议”)向美的控股股份有限公司(以下简称“美的控股”)征集表决权的报告全文请参见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 现将本次征集投票权的具体方案公告如下:

首先，收集对象

本次会议表决权征集自公司除美的控股以外的其他社会公众股东，截至2018年12月13日登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第二，收集时间

本次征集投票权的时间为2018年12月14日至2018年12月20日每个工作日的9: 30-11: 30、14: 00-17: 00。

三。招标事宜

本次征集投票权审议的议案已经第三届董事会第二次会议和第三届董事会第四次会议审议通过。公司董事会认为，本次发行a股股票合并无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“本次合并”)符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公司股东大会审议。

鉴于公司第三届董事会同意本次换股、并购，公司第三届董事会作为征集人，对2018年第三次临时股东大会拟审议的所有议案征集表决权。议案内容详见《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

四、收集方法

征集投票权是公司董事会自愿且免费的。本次征集将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行公告。

动词 （verb的缩写）收集程序

截至本次会议，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东(即2018年12月13日)可通过以下程序办理委托手续:

第一步:填写委托书。

授权委托书应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写。

第二步:向董事会提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。

授权委托书及其他相关文件将由公司董事会办公室签署。

1.法人股东应提供以下文件:

(一)当前有效的营业执照复印件或其他证明法人股东身份的文件；

(2)法定代表人身份证明复印件；

(3)授权委托书原件(加盖法人印章，法定代表人签字或盖章；法定代表人授权他人签字的，须同时提供经公证的法定代表人授权委托书)。

2.自然人股东应提供以下文件:

(1)股东本人身份证明复印件(自然人股东提供的身份证明应与开户时使用的身份证明一致，自然人股东使用身份证开户的，应提供身份证复印件；自然人股东使用护照开户的，提供护照复印件；无法提供与开户时一致的身份证或护照复印件的，提供户籍管理部门或出入境管理部门出具的证明股东身份的其他证明文件，其中应明确载明股东当前身份信息与开户时一致的相关内容)；

(2)股东签署的授权委托书原件(投票代理委托书由股东授权他人签署的，授权签署的委托书或其他授权文件应经过公证)。

公司股东和自然人股东的上述文件可以通过挂号信、特快专递、委托专人送达或其他可以签字确认的方式送达公司董事会办公室。

这些文件应在征集投票权截止时间(2018年12月20日下午17:00)前送达，逾期作废；如果由于邮寄错误，信件没有在截止日期前送达，也将被视为无效。请将提交的所有文件妥善密封，注明联系电话和联系人，并在显著位置注明“征集投票权委托书”。授权委托书及相关文件送达公司董事会办公室的指定地址如下:

地址:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码:528311

电话号码:0757-26637438

传真号码:0757-26605456

联系人:你杨明

第三步:见证律师确认有效投票。

见证律师将对法人股东和自然人股东提交的上述第二步所列文件进行形式审查。有效授权将由见证律师提交给公司董事会。股东授权必须经过审核并符合以下条件后方为有效:

(1)股东提交的授权委托书及相关文件以挂号信、特快专递、委托专人送达或其他可以签收确认的方式送达指定地点(2018年12月20日17:00)；

(二)股东提交了符合要求的相关身份证明文件和授权文件；

(三)股东提交的授权委托书及相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致；

(4)委托书内容明确，股东未同时将表决事项的表决权委托给除征集人以外的人。

不及物动词其他人

1.股东将表决权委托给征集人，视为委托征集人出席现场股东大会。股东委托投票后，本人亲自登记并出席会议或委托其他代理人，或通过网络投票，或在本次会议征集投票权截止时间前明确撤回原委托代理人委托的，已作出的投票代理委托自动失效。

2.不同授权内容的股东重复委托的，以委托人最后一次签署的委托书为有效。无法判断委托人签字时间的，以公司董事会办公室最终收到的委托为有效。

3.股东应在提交的授权委托书中明确表示对本次征集投赞成票。

4.由于征集投票权的特殊性，见证律师仅根据本公告对股东提交的授权委托书进行形式审查，不对授权委托书及相关文件上的签名、盖章是否实际由股东本人签字或盖章或这些文件是否实际由股东本人或其授权代理人出具进行实质审查。符合本公告规定的形式要求的授权委托书及相关证明文件将被确认为有效。因此，提醒各位股东注意保护自己的表决权不受他人侵犯。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2018年11月24日

附件:

委任状

委托人声明，作为美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股东，该股东在充分了解公司董事会(以下简称“董事会”)相关情况的情况下，委托董事会行使表决权。并且，本授权委托书的签署人已经签署了本授权委托书，履行了本公司股东必要的决策和批准程序，已获得充分授权。该股东未同时将表决事项的表决权委托给收款人以外的任何人。

在本公司于2018年12月21日召开的2018年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)征集表决权截止时间(2018年12月20日17: 00)之前，股东保留随时撤回委托的权利。将表决权委托给董事会后，股东亲自登记或委托其他代理人出席现场会议，或通过网络投票，或在本次会议征集表决权截止时间前以书面形式明确撤回原投票代理人的，以下委托行为自动失效。

作为委托人，股东特此委托董事会代表股东出席2018年12月21日召开的会议，并代表股东对本次股东大会审议的以下所有提案(包括子提案)投赞成票:

■

本授权的有效期从本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

1.客户姓名和身份证号码(注1):

2.客户的股东账号:

3.客户委托的股份数量(注2):

4.客户的联系电话:

委托人签字(盖章):

委托日期:2018年。

注1:请填写自然人股东的全名及其身份证件号码；股东为法人或机构的，填写法人或机构名称及营业执照号码或主体资格证书号码。

注2:请填写股东委托的股份数量。如未填写，授权委托书中的授权股数将视为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东所持股份数；如果填写的股份数大于该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股份数，则该股东持有的股份数以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股份数为准。