证券代码:600060证券简称:海信电器公告编号:Pro 2019-043
青岛海信电器股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
青岛海信电器股份有限公司(及控股子公司)与海信家电集团股份有限公司(及控股子公司)预计2020年拟开展的日常关联交易金额不超过3.22亿元，拟签署业务合作框架协议。
详见同时刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和中国证券报的日常关联交易公告(临2019-044)。
表决结果:本议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事程开勋先生、、先生、戴先生回避表决。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
董·
2019年11月5日
证券代码:600060证券简称:海信电器公告编号:Pro 2019-044
青岛海信电器股份有限公司
日常关联交易公告
一、日常关联交易基本情况
(1)日常关联交易履行的审核程序
青岛海信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2019年11月5日召开。会议以通讯方式通知并召集，会议召集人和主持人为公司董事长。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。审议通过了《关于公司与海信家电2020年度日常关联交易的议案》，即将签署业务合作框架协议。
(2)独立董事对本次交易的事前认可及在董事会上发表的独立意见。
本人作为公司独立董事，事先了解并认可了此项议案，同意提交公司董事会审议。独立董事认为，本次关联交易遵循了公平合理的原则，能够充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务的有效开展。未发现上述关联交易对公司独立性产生重大影响；关联董事对本议案回避表决，本议案审议程序合法有效，同意本议案。
(3)本次日常关联交易的预计金额和类别。
青岛海信电器股份有限公司(及控股子公司)、海信家电集团股份有限公司(及控股子公司)预计2020年拟开展的日常关联交易金额不超过3.22亿元(详见附表)。
二。关联方介绍及关系
(1)关联方的基本情况
企业名称:海信家电集团有限公司
性质:股份有限公司
法定代表人:唐。
注册资本:136，272.537万元
地址:广东省佛山市顺德区容桂街榕港路8号
主营业务:开发制造冰箱等家用电器，销售并提品内外售后服务，运输自营产品。
(2)与上市公司的关系
该关联方符合《股票上市规则》规定的关联关系，本次交易构成关联交易。
(3)前期类似关联交易的执行情况和履约能力分析。
关联方主要财务数据(2019年三季报未经审计):
总资产:33，180，264，257.80元。
归属于上市公司股东的净资产:8，281，039，107.99元。
营业收入:27，010，075，764.35元。
归属于上市公司股东的净利润:1，348，955，619.78元。
结合关联方的主要财务指标和经营状况，参考前期类似关联交易的执行情况，按关联交易类型分析关联方的履约能力。经合理判断，关联方有能力支付公司向关联方销售的商品。
三。关联交易协议的主要内容和定价政策
(1)有效条件和有效期
本协议有效期为一年，自2020年1月1日或本协议经股东大会独立股东审议通过之日起生效(以较晚者为准)。在本协议有效期内，如双方协商一致，可提前终止本协议。
(二)交易原则
在本协议有效期内，甲方有权选择乙方以外的任何第三方作为本协议所涉及交易的交易对手。根据具体的协商结果，双方应签订符合本协议原则和规定的具体合作业务合同。本协议生效后，双方可授权其子公司履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，具体业务合同由子公司之间另行签订。上述具体业务合同以本协议为准。如有冲突，以本协议规定的条款为准。
(3)定价政策
公司与关联方之间的家用电器购销价格主要由双方参照同类产品的市场价格，按照公平合理的原则协商确定；公司与关联方购销的原材料价格按照公平合理定价的原则由双方协商确定，并由双方签订的具体购销合同确定。公司与关联方相互提供和接受服务和劳务，双方本着公平合理定价的原则协商确定的价格由双方签订的具体劳务和服务合同确定；本公司从关联方购买模具的价格为根据公开招标比价法确定的市场化价格。
(四)结算方式
本协议约定的交易应根据双方签订的具体合同中规定的支付方式进行结算。
第四，关联交易的目的及其对上市公司的影响
公司向关联方销售家用电器可以促进我们产品的销售；公司向关联方采购家用电器，有助于促进公司产品的营销，通过品牌的整体影响力提升品牌和公司产品的竞争力。公司向关联方提供劳务和服务，可以提高公司的资源利用率；公司接受关联方提供的劳务和服务，可以充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务的有效开展。
本次关联交易遵循了公平合理的原则，能够充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务的有效开展。未发现上述关联交易对公司独立性产生重大影响。
动词 （verb的缩写）附件目录
(一)董事会决议
(2)独立董事的事前认可和独立意见
时间表:
单位:万元
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